公告日期:2018-03-01
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年3月1日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长李镇洲
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2018年2月13日召开第一届董事会第十六次会议做出决
议,决定于2018年3月1日召开2018年第二次临时股东大会,并于
2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了
本次股东大会的通知公告(公告编号:2018009)。本次股东大会的召
集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议召
开无需相关部门批准或履行其他程序。
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