公告日期：2017-10-17

公告编号：2017-049



证券代码：871203 证券简称：旭梅科技 主办券商：国金证券



上海旭梅食品科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长李镇洲



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年9月26日召开第一届董事会第九次会议做出决



议,决定于2017年10月16日召开2017年第六次临时股东大会,并于



2017年9月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了



本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。



公告编号：2017-049



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份67,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》



1、议案内容



上述议案内容详见公司2017年9月28日于全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-048）。



2、议案表决结果：



同意股数67,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



三、备查文件目录



《上海旭梅食品科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会



决议》



特此公告。



上海旭梅食品科技股份有限公司



董事会



2017年10月17日




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