公告日期:2021-01-13
公告编号:2021-003
证券代码:871199 证券简称:幸福家 主办券商:国元证券
珠海幸福家网络科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:珠海市香洲区吉大海洲路 8 号九昌大厦一楼
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:苏进顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。
公告编号:2021-003
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司百脑会增资扩股暨引入新投资者的议案》
1.议案内容:
全资子公司珠海百脑会房地产策划有限公司(以下简称“百脑会”)为发展需要,经研究决定,将注册资本从人民币 500 万元增加到 1020.41 万元。根据公司战略规划和实际情况,本次增资将引进新投资者深圳市房车宝销售有限公司(以下简称“房车宝”)为百脑会股东,增加的 520.41 万元注册资本由房车宝以货币资金出资。百脑会增资扩股之后,幸福家持有百脑会 49%的股权。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《珠海幸福家网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
珠海幸福家网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 13 日
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