公告日期:2020-12-28
公告编号:2020-078
证券代码:871199 证券简称:幸福家 主办券商:国元证券
珠海幸福家网络科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东临时大会由董事会召集,审议《关于全资子公司百脑会增资扩股暨引入新投资者的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会采取现场参加,现场投票的形式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 1 月 12 日 10:00。
公告编号:2020-078
本次会议不涉及其他投票方式。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871199 幸福家 2021 年 1 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
珠海市香洲区吉大海洲路 8 号九昌大厦 1 楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于全资子公司百脑会增资扩股暨引入新投资者的议案 》
全资子公司珠海百脑会房地产策划有限公司(以下简称“百脑会”)为发展需要,经研究决定,将注册资本从人民币 500 万元增加到 1020.41 万元。根据公司战略规划和实际情况,本次增资将引进新投资者深圳市房车宝销售有限公司(以下简称“房车宝”)为百脑会股东,增加的 520.41 万元注册资本由房车宝以货币资金出资。百脑会增资扩股之后,幸福家持有百脑会 49%的股权。
上述议案不存在特别决议议案;
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人
公告编号:2020-078
证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
登记时间:2021 年 1 月 12 日
登记地点:董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:0756-3330993
(二)会议费用:与会股东自行承担
五、备查文件目录
(一)《珠海幸福家网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
珠海幸福家网络科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 28 日
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