公告日期:2020-09-15
公告编号:2020-068
证券代码:871199 证券简称:幸福家 主办券商:国元证券
珠海幸福家网络科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:珠海市香洲区吉大海洲路 8 号九昌大厦一楼
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长苏进顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请授信及贷款的议案 》
1.议案内容:
因经营和发展需要,公司拟向中国银行申请人民币 500 万元的流动资金授
信额度。具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为
公告编号:2020-068
准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《珠海幸福家网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
珠海幸福家网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日
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