公告日期：2020-04-21

证券代码：871199 证券简称：幸福家 主办券商：国元证券

珠海幸福家网络科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：珠海市香洲区吉大海洲路 8 号九昌大厦一楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苏进顺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司高级管理人员均参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：



2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：



2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：



2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案 》

1.议案内容：



2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于<2019 年度审计报告>的议案 》

1.议案内容：



2019 年度审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案 》

1.议案内容：



具体内容详见 2020 年 3 月 31 日公司于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露的《珠海幸福家网络科技股份有限公司 2019 年公司年度报告》(公告编号:2020-037)及《珠海幸福家网络科技股份有限公司 2019 年公司年

度报告摘要》(公告编号:2020-036)。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。