公告日期:2021-05-10
公告编号:2021-016
证券代码:871199 证券简称:幸福家 主办券商:国元证券
珠海幸福家网络科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 5 月 8 日
2. 会议召开地点:珠海市香洲区吉大海洲路 8 号九昌大厦一楼
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长苏进顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于控股子公司佛山市喔凸喔幸福家网络科技有限公司 21%股份转让给参股子公司珠海百脑会房地产策划有限公司的议案》
1.议案内容:
因经营和发展需要,公司拟将控股子公司佛山市喔凸喔幸福家网络科技有限
公告编号:2021-016
公司 21%的股权转让给参股子公司珠海百脑会房地产策划有限公司。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
苏进顺任珠海百脑会房地产策划有限公司董事长兼法定代表人,因此回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于控股子公司珠海幸福云网络科技有限公司 15%股份转让给
幸福云新股东广东云星大数据科技有限公司的议案》
1.议案内容:
因经营和发展需要,公司拟将控股子公司珠海幸福云网络科技有限公司 15%的股份转让给幸福云新股东广东云星大数据科技有限公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
拟于 2021 年 5 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东
大会并发出《珠海幸福家网络科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-016
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《珠海幸福家网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
珠海幸福家网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日
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