公告日期：2020-06-30

证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第八次会议审议同意召开 2019 年年度股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,召集程序合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日 ，上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871195 皇封参 2020 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的德恒律师事务所指定律师。
（七） 会议地点

北京市朝阳区安华里五区 18 号楼四层会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

以上议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-0038）。(二)审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-0039）。(三)审议《公司 2019 年度报告及其摘要》

以上议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（2019 年年度报告》（公告编号：2020-0036）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-0037）。
(四)审议《公司 2019 年度财务决算报告》

以上议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-0038）、《第届二监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-0039）。
(五)审议《公司 2020 年度财务预算方案》

以上议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-0038）、《第届二监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-0039）。
(六)审议《公司 2019 年度利润分配》

以上议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-0038）、《第
届二监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-0039）。
(七)审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构》

以上议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-0038）、《第届二监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-0039）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌……
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