公告日期：2020-04-30

证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会更正公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。



本公司董事会于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《长白山皇封参业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会公告》（公告编号【2020-0029】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

（一）审议通过《关于修改<长白山皇封参业股份有限公司章程>》议案；

2.议案表决结果：



同意股数 59,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案；

2.议案表决结果：



同意股数 59,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案；

2.议案表决结果：



同意股数 59,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议通过《修订<监事会议事规则>》议案

2.议案表决结果：



同意股数 59,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>》议案

2.议案表决结果：



同意股数 59,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的》议案

2.议案表决结果：



同意股数 59,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

2.议案表决结果：





同意股数 59,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

二、更正后的具体内容

（一）审议通过《关于修改<长白山皇封参业股份有限公司章程>》议案；

2.议案表决结果：



同意股数 59,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案；

2.议案表决结果：



同意股数 59,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案；

2.议案表决结果：



同意股数 59,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议通过《修订<监事会议事规则>》议案

2.议案表决结果：





同意股数 59,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有……
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