公告日期：2020-04-29

证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：东北证券



长白山皇封参业股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区安华里五区 18 号楼四层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长佟心

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,083,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.85%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人出席会议并计票。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改<长白山皇封参业股份有限公司章程>》议

案

1.议案内容：



按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，

对应拟修订公司章程。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-0018）。2.议案表决结果：



同意股数 59,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决

（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案



1.议案内容：



按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，对应拟修订《公司股东大会议事规则》。议案内容详见公司于 2020 年4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号 2020-0019）。

2.议案表决结果：



同意股数 59,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决

（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：



按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟修订《公司董事会议事规则》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2020-0020）。

2.议案表决结果：



同意股数 59,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决

（四） 审议通过《修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：



按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟修订《公司监事会议事规则》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2020-0026）。

2.议案表决结果：



同意股数 59,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决

（五） 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>》议案

1.议案内容：



按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟修订《公司对外担保管理办法》。议案内容详见公司于 2020 年 4月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限……
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