公告日期：2020-04-14

证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 10 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以邮件形

式通知

5. 会议主持人：董事长佟心

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第二届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,召集程序合法合规。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<长白山皇封参业股份有限公司章程>的》议案

1.议案内容：



按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，

对应拟修订公司章程。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司关于修订的公告》（公告编号 2020-0018）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的》议案

1.议案内容：



按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，对应拟修订《公司股东大会议事规则》。议案内容详见公司于 2020 年4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司关于修订的公告》（公告编号 2020-0019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的》议案

1.议案内容：



按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟修订《公司董事会议事规则》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司关于修订的公告》（公告编号 2020-0020）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的》议案

1.议案内容：



按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟修订《公司对外担保管理办法》。议案内容详见公司于 2020 年 4月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司关于修订的公告》（公告编号 2020-0021）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的》议案

1.议案内容：



按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟修订《公司关联交易管理办法》。议案内容详见公司于 2020 年 4月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司关于修订的公告》（公告编号 2020-0022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的》议案

1.议案内容：



按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟修订《公司投资者关系管理办法》。议案内容详见公司于 2020 年 4

月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司关于修订的公告》（公告编号 ……
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