公告日期:2020-03-05
公告编号:2020-0015
证券代码:871195 证券简称:皇封参 主办券商:浙商证券
长白山皇封参业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 5 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区安华里五区 18 号楼四层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份
公告编号:2020-0015
总数 59,083,000 股,占公司有表决权股份总数的 73.85%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司财务负责人袁增顺为本次会议计票人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于长白山皇封参业股份有限公司拟与浙商证券股
份有限公司解除持续督导协议》议案
1.议案内容:
公司已于 2020 年 2 月 18 日召开第二届董事会第六次会议,议案
内容详见公司于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《长白山皇封参业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》(公告编号:2020-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 59,083,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
公告编号:2020-0015
(二) 审议通过《关于长白山皇封参业股份有限公司拟与东北证券股
份有限公司签署持续督导协议》议案
1.议案内容:
公司已于 2020 年 2 月 18 日召开第二届董事会第六次会议,议案
内容详见公司于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《长白山皇封参业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》(公告编号:2020-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 59,083,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
三、 备查文件目录
(一)参会股东签字的《长白山皇封参业股份有限公司 2020 年年度第二次临时股东大会决议》
长白山皇封参业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日
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