公告日期：2020-02-04

公告编号：2020-002

证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：浙商证券
长白山皇封参业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第四次会议审议同意召开 2020 年第一次临时股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,召集程序合法合规。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开


公告编号：2020-002

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（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 3 日。

预计会期 1 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市朝阳区安华里五区 18 号楼四层会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于终止长白山皇封参业股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》的议案

公司于 2018 年 9 月 28 日召开第一届董事会第八次会议、2018
年 10 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公

公告编号：2020-002

司股票发行方案》的议案，议案内容详见公司于 2018 年 10 月 9 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《长白山皇封参业股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》(公告编号:2018-031)。

上述股票发行方案公布后，因发行方案未能顺利实施，公司在综合考虑实际情况并与各方沟通后决定终止本次股票发行，并将本议案提请公司股东大会审议。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的各股东、股东代表请于会议召开当日到会场办理登记手续。股东需持本人身份证原件；如为其他人员，需持本人身份证明以及股东依法出具的书面《授权委托书》原件。

（二） 登记时间：2020 年 2 月 3 日,上午 8:00 至 9:00

（三） 登记地点：北京市朝阳区安华里五区 18 号楼四层会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

电话：0439-7908006

传真：0439-7908006

邮箱：hfsdongmiban@163.com


公告编号：2020-002

联系人：马东方
（二） 会议费用：食宿及交通费自理
（三） 临时提案（如有）

如有，临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、 备查文件目录
（一）《长白山皇封参业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
长白山皇封参业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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