公告日期:2020-02-03
公告编号:2020-005
证券代码:871195 证券简称:皇封参 主办券商:浙商证券
长白山皇封参业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 2 月 2 日
2. 会议召开地点:-
3. 会议召开方式:电子通信会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 30 日
5. 会议主持人:佟心
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第二届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,召集程序合法合规。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
公告编号:2020-005
(一) 审议通过《关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
为响应政府号召,做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,根据吉林省人民政府发布的《关于延迟企业复工、学校开学和行政事业单位实行弹性工作的通知》的规定,本行政区域内各类企业复工时
间不得早于 2 月 9 日 24 时,因此,经公司慎重考虑决定,将原定于
2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2
月 10 日召开。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)第二届董事会第五次会议决议
长白山皇封参业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日
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