公告日期:2019-10-31
公告编号:2019-029
证券代码:871195 证券简称:皇封参 主办券商:浙商证券
长白山皇封参业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 10 月 29 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 19 日,电话、
邮件
5. 会议主持人:张玉良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,本次会议按照公司章程的要
求已提前书面通知。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
公告编号:2019-029
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《长白山皇封参业股份有限公司 2019 年第三季度报告》议案
1.议案内容:
公司根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的要求及《公司章程》的规定,编制了《长白山皇封参业股份有限公司 2019 年第三
季度报告》并将于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定网站披露。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)、《长白山皇封参业股份有限公司第二届第三次监事会会议决议》(二)、《长白山皇封参业股份有限公司第二届第三次监事会会议记录》
长白山皇封参业股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 31 日
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