公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-016



证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：浙商证券

长白山皇封参业股份有限公司



董事、监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一） 任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年年度股东大会于2019年5月13日审议并通过：



任命佟心、马强、苏斌、全熙根、吉海滨为公司董事，任职期限三年年，自2019年5月13日起至2022年5月13日，自2018年年度股东大会决议之日起生效。



任命张玉良、张洪镝、王晨为公司监事，任职期限三年，自

2019年5月13日起至2022年5月13日，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

（二） 被任免董监高人员情况



被任命董事佟心持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被任命董事马强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是



公告编号：2019-016



失信联合惩戒对象。



被任命董事苏斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被任命董事全熙根持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被任命董事吉海滨持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被任命监事张玉良持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被任命监事张洪镝持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被任命监事王晨持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

换届选举

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：

此次换届不涉及人员变动，因此对公司生产、经营没有影响。

三、备查文件

（一）、《长白山皇封参业股份有限公司第一届第十次董事会会议决议》（二）、经董事会签字的《第一届第十次董事会会议记录》

（三）、《长白山皇封参业股份有限公司第一届第七次监事会会议决议》



公告编号：2019-016



（四）、《长白山皇封参业股份有限公司第一届第七次监事会会议记录》（五）《长白山皇封参业股份有限公司职工代表大会会议决议》

（六）、《长白山皇封参业股份有限公司职工代表大会会议记录》

（七）参会股东签字的《长白山皇封参业股份有限公司2018年年度股东大会决议》

（八）《北京德恒（杭州）律师事务所关于长白山皇封参业股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》



长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2019年5月13日


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