公告日期:2019-05-13
证券代码:871195 证券简称:皇封参 主办券商:浙商证券
长白山皇封参业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:北京市朝阳区安华里五区18号楼四层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:佟心
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数62,548,000股,占公司有表决权股份总数的78.19%。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的》议案
1.议案内容:
以上议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:
同意股数62,548,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
(二) 审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的》议案
1.议案内容:
以上议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:
同意股数62,548,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
(三) 审议通过《关于<公司2018年度报告及其摘要>的》议案
1.议案内容:
以上议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-005)《2018年年度报告公告》(公告编号:2019-003)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-002)。
2.议案表决结果:
同意股数62,548,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
(四) 审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的》议案
1.议案内容:
以上议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-005)、《第一届
监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:
同意股数62,548,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
(五) 审议通过《关于<公司2019年度财务预算方案>的》议案
1.议案内容:
以上议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-005)、《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:
同意股数62,548,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数……
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