公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-008
证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：浙商证券

长白山皇封参业股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名佟心、苏斌、全熙根、马强、吉海滨为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事佟心持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-008
董事苏斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事全熙根持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事马强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吉海滨持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
此次换届不涉及人员变动，因此对公司生产、经营没有影响。
三、 备查文件
（一）、《长白山皇封参业股份有限公司第一届第十次董事会会议决议》（二）、经董事会签字的《第一届第十次董事会会议记录》

长白山皇封参业股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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