公告日期:2018-10-30
公告编号:2018-039
证券代码:871195 证券简称:皇封参 主办券商:浙商证券
长白山皇封参业股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月19日,电话、
邮件
5.会议主持人:张玉良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议按照公司章程的要求已提前书面通知。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2018-039
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一) 审议未通过《长白山皇封参业股份有限公司2018年第三季度报告》议案
1.议案内容:
公司根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的要求及《公司章程》的规定,编制了《长白山皇封参业股份有限公司2018年第三季度报告》并将于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)、《长白山皇封参业股份有限公司第一届第六次监事会会议决议》(二)、《长白山皇封参业股份有限公司第一届第六次监事会会议记录》
长白山皇封参业股份有限公司
监事会
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