公告日期：2018-10-25

证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：浙商证券



长白山皇封参业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月24日

2.会议召开地点：北京市朝阳区安华里五区18号楼四层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：佟心

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股

份总数73,062,000股，占公司有表决权股份总数的91.33%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》议案

1.议案内容：



以上议案内容详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-032）以及《股票发行方案》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：



同意股数34,262,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



原有股东北京中科孚德科技有限公司为此次股票发行的认购方之一，因此回避表决；因北京中科孚德科技有限公司与股东王力钢、杨惠、李虹、邢英楠、张丽芳、陶勤海、管英玲、李红薇以及林友鹏等签订一致行动人协议，因此上述出席自然人股东也回避表决。

（二） 审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购合同>及补充协议

的议案》议案

1.议案内容：



以上议案内容详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第

一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：



同意股数34,262,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



原有股东北京中科孚德科技有限公司为此次股票发行的认购方之一，因此回避表决；因北京中科孚德科技有限公司与股东王力钢、杨

惠、李虹、邢英楠、张丽芳、陶勤海、管英玲、李红薇以及林友鹏等签订一致行动人协议，因此上述出席自然人股东也回避表决。

（三） 审议通过《关于<设立募集资金专户>的议案》议案

1.议案内容：



以上议案内容详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：



同意股数73,062,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决

（四） 审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》议案

1.议案内容：



以上议案内容详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：



同意股数73,062,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决

（五） 审议通过《关于修改<长白山皇封参业股份有限公司章程>的议

案》议案

1.议案内容：



以上议案内容详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第……
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