公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-027

证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：浙商证券



长白山皇封参业股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日,邮件

5.会议主持人：佟心

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议按照公司章程的要求已提前书面通知。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-027

二、议案审议情况

（一） 审议通过《长白山皇封参业股份有限公司2018年半年度报告》

的议案

1.议案内容：



公司根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的要求及《公司章程》的规定，编制了《长白山皇封参业股份有限公司2018年半年报》并将于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

的议案

1.议案内容：



长白山皇封参业股份有限公司（以下简称“皇封参”或“公司”）完成2018年第一次股份定向增发。截至2018年6月30日，该次募集资金未使用资金36,671.36元，其中7,346.17元为累计银行利息收入。根据《问题解答（三）》的相关要求，董事会对该次股票定向发行募集资金使用情况进行了核查。





公告编号：2018-027

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《长白山皇封参业股份有限公司第一届第七次董事会会议决议》

《长白山皇封参业股份有限公司第一届第七次董事会会议记录》



长白山皇封参业股份有限公司

董事会


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