公告日期:2018-03-02
证券代码:871195 证券简称:皇封参 主办券商:浙商证券
长白山皇封参业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年3月2日
2、会议召开地点:北京市朝阳区安华里五区18号楼四层会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:佟心
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,
持有表决权的股份78,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于<长白山皇封参业股份有限公司股票发行方案>的议案》
1、议案内容
以上议案内容详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-002)以及《股票发行方案》(公告编号:2018-001)。
2、议案表决结果:
同意股数78,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
(二)审议通过《关于签署<长白山皇封参业股份有限公司附生效条件的股票认购合同>的议案》
1、议案内容
以上议案内容详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-002)。
2、议案表决结果:
同意股数78,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
(三)审议通过《关于修改<长白山皇封参业股份有限公司章程>的议案》
1、议案内容
以上议案内容详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-002)。
2、议案表决结果:
同意股数78,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
(四)审议通过《关于<长白山皇封参业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
1、议案内容
以上议案内容详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-002)以及《募集资金管理制度》(公告编号:2018-003)。
2、议案表决结果:
同意股数78,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
(五)审议通过《关于<设立募集资金专户>的议案》
1、议案内容
以上议案内容详……
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