公告日期：2018-02-13

证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：浙商证券



长白山皇封参业股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月3日，会议通知以书



面形式送达。



2、会议召开时间：2018年2月13日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长佟心



6、会议主持人：董事长佟心



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议《关于公司<股票发行方案>的议案》



1、议案内容



本次定向发行股票的具体内容详见公司于2018年2月13日在全



国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长白山皇封参业股份有限公司股票发行方案》（公告编号：



2018-001）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



此项议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》



1、议案内容



公司拟与本次股票发行的认购对象签署附生效条件的《股票发行认购合同》，合同的主要内容详见《长白山皇封参业股份有限公司股票发行方案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



此项议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》



1、议案内容



为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露的《长白山皇封参业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-003）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



此项议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于设立股票发行募集资金专项账户并签署<募集



资金三方监管协议>的议案》



1、议案内容：



为更好、更规范管理募集资金，公司拟与公司主办券商、存放本次募集资金的银行签订三方监管协议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



此项议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票



发行相关事宜的议案》



1、议案内容：



为了本次定向发行股票工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会根据公司本次股票发行方案，依法办理公司本次定向发行有关事宜。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



无。



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