公告日期：2018-02-13

长白山皇封参业股份有限公司



（吉林省靖宇县花园镇巴里村）



股票发行方案



推荐主办券商



（杭州市江干区五星路201号）



二〇一八年二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



本方案有关业绩测算并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解业绩测算与业绩承诺之间的差异。



目 录



声明...... 2



释 义...... 4



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



（一）发行目的......5



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...... 6



（三）发行价格及定价依据......9



（四）发行股份数量及预计募集资金总额...... 10



（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......10



（六）本次发行股票限售安排及发行对象自愿锁定的承诺...... 10



（七）募集资金用途及必要性和可行性分析...... 10



（八）前次募集资金的使用情况......15



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......15



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 15



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 16



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......17



四、董事会关于本次发行对公司实际控制人的讨论与分析......17



五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 18



六、其他需要披露的重大事项...... 20



七、中介机构信息......20



（一）主办券商......20



（二）律师事务所...... 21



（三）会计师事务所...... 21



八、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 22



释 义



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则



《投资者适当性管理细则》指



（试行）》



股转系统 指 全国中小企业股份转让系统股份有限责任公司



中民健 指 北京中民健投资管理有限公司



皇封参业、公司、本公司指 长白山皇封参业股份有限公司



中科孚德 指 北京中科孚德科技有限责任公司



正道地 指 通化正道地现代农业有限公司，本次发行对象之一



中吉金泰 指 北京中吉金泰投资管理有限公司，本次发行对象之一



主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司



元、万元 指 人民币元、万元



一、公司基本信息



公司名称：长白山皇封参业股份有限公司



证券简称：皇封参



证券代码：871195



法定代表人：佟心



股份公司成立日期：2016年8月29日



注册资本：7,800万元



注册住所：吉林省靖宇县花园镇巴里村



邮政编码： 135200



电话：0439-7908006



传真：0439……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。