公告日期:2018-02-13
长白山皇封参业股份有限公司
(吉林省靖宇县花园镇巴里村)
股票发行方案
推荐主办券商
(杭州市江干区五星路201号)
二〇一八年二月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本方案有关业绩测算并不构成对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解业绩测算与业绩承诺之间的差异。
目 录
声明...... 2
释 义...... 4
一、公司基本信息......5
二、发行计划......5
(一)发行目的......5
(二)发行对象及现有股东的优先认购安排...... 6
(三)发行价格及定价依据......9
(四)发行股份数量及预计募集资金总额...... 10
(五)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......10
(六)本次发行股票限售安排及发行对象自愿锁定的承诺...... 10
(七)募集资金用途及必要性和可行性分析...... 10
(八)前次募集资金的使用情况......15
(九)本次发行前滚存未分配利润的处置方案......15
(十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 15
(十一)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 16
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......17
四、董事会关于本次发行对公司实际控制人的讨论与分析......17
五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 18
六、其他需要披露的重大事项...... 20
七、中介机构信息......20
(一)主办券商......20
(二)律师事务所...... 21
(三)会计师事务所...... 21
八、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 22
释 义
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则
《投资者适当性管理细则》指
(试行)》
股转系统 指 全国中小企业股份转让系统股份有限责任公司
中民健 指 北京中民健投资管理有限公司
皇封参业、公司、本公司指 长白山皇封参业股份有限公司
中科孚德 指 北京中科孚德科技有限责任公司
正道地 指 通化正道地现代农业有限公司,本次发行对象之一
中吉金泰 指 北京中吉金泰投资管理有限公司,本次发行对象之一
主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、万元
一、公司基本信息
公司名称:长白山皇封参业股份有限公司
证券简称:皇封参
证券代码:871195
法定代表人:佟心
股份公司成立日期:2016年8月29日
注册资本:7,800万元
注册住所:吉林省靖宇县花园镇巴里村
邮政编码: 135200
电话:0439-7908006
传真:0439……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。