公告日期:2017-04-27
证券代码:871195 证券简称:皇封参 主办券商:浙商证券
长白山皇封参业股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月14日,邮件。
2、会议召开时间:2017年4月25日
3、会议召开地点:北京市民族饭店会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议应到董事5名,
实到董事5名,本次会议按照公司章程的要求已提前书面通
知。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于《公司2016年度总经理工作报告》的议案
1、 议案内容
根据《公司法》的要求,结合公司总经理工作实际,公司编制了《2016年度总经理工作报告》,报告对公司总经理2016年度的工作情况作了总结并对2017年度的工作规划。
2、 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。表决结果:通过
3、 回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(二)审议通过关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
1、 议案内容
根据《公司法》的要求,结合公司董事会工作实际,公司编制了《2016年度董事会工作报告》,报告对公司董事会2016年度的工作情况作了详细的总结。
2、 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。表决结果:通过
3、 回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4、 本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过关于《公司2016年度报告及其摘要》的议案
1、 议案内容
公司根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的要求及《公司章程》的规定,编制了《长白山皇封参业股份有限公司2016年年报》并将于2016年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露。 2、 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。表决结果:通过
3、 回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4、 本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
1、 议案内容
公司董事会对 2016年年度财务决算方案(2016年度财务报告)
进行了审核,认为公司2016年度财务报告真实、准确、完整的反映
了公司2016年度财务状况及经营成果。
2、 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。表决结果:通过
3、 回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4、 本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过关于《公司2017年度财务预算方案》的议案
1、 议案内容
公司对2017年年度财务预算方案(2017年度财务预算报告)
进行了审核,认为公司2017年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性
原则,充分考虑了2017年实际产能及业务需要。
2、 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。表决结果:通过
3、 回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4、 本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过关于《公司2016年度利润分配》的议案
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