公告日期：2017-04-27

证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：浙商证券



长白山皇封参业股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，邮件。



2、会议召开时间：2017年4月25日



3、会议召开地点：北京市民族饭店会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议应到董事5名，



实到董事5名，本次会议按照公司章程的要求已提前书面通



知。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于《公司2016年度总经理工作报告》的议案



1、 议案内容



根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2016年度总经理工作报告》，报告对公司总经理2016年度的工作情况作了总结并对2017年度的工作规划。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。表决结果：通过



3、 回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



（二）审议通过关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案



1、 议案内容



根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2016年度董事会工作报告》，报告对公司董事会2016年度的工作情况作了详细的总结。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。表决结果：通过



3、 回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



4、 本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过关于《公司2016年度报告及其摘要》的议案



1、 议案内容



公司根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的要求及《公司章程》的规定，编制了《长白山皇封参业股份有限公司2016年年报》并将于2016年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露。 2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。表决结果：通过



3、 回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



4、 本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过关于《公司2016年度财务决算报告》的议案



1、 议案内容



公司董事会对 2016年年度财务决算方案（2016年度财务报告）



进行了审核，认为公司2016年度财务报告真实、准确、完整的反映



了公司2016年度财务状况及经营成果。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。表决结果：通过



3、 回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



4、 本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过关于《公司2017年度财务预算方案》的议案



1、 议案内容



公司对2017年年度财务预算方案（2017年度财务预算报告）



进行了审核，认为公司2017年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性



原则，充分考虑了2017年实际产能及业务需要。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。表决结果：通过



3、 回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



4、 本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过关于《公司2016年度利润分配》的议案



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