公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-004



证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：浙商证券



长白山皇封参业股份有限公司



2016年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



经公司第一届董事会第三次会议审议同意召开2016年年度股东



大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,召集程序合法合规。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月18日9:00



结束时间： 2017年5月18日11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2017-004



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师事务所指派律师



（七）会议地点：北京市朝阳区安华里五区18号楼四层会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》



2、审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》



3、审议《关于<公司2016年度报告及其摘要>的议案》



4、审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



5、审议《关于<公司2017年度财务预算方案>的议案》



6、审议《关于<公司2016年度利润分配>的议案》



7、审议《关于<续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年度审计机构>的议案》



8、审议《关于<补充确认公司 2016 年度关联交易>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手 公告编号：2017-004



续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。



（二）登记时间: 2017年5月18日,上午8:00至9:00



（三）登记地点



北京市朝阳区安华里五区18号楼四层会议室



四、其他



（一）会议联系方式



电话：0439-7908006



传真：0439-7908006



邮箱：hfsdongmiban@163.com



联系人：马东方



（二）会议费用：食宿及交通费自理。



（三）临时提案



如有，临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



（一）《长白山皇封参业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；（二）《长白山皇封参业股份有限公司第一届监事会第二次会议议》。



长白山皇封参业股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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