公告日期:2024-04-30
证券代码:871195 证券简称:皇封参 主办券商:东北证券
长白山皇封参业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长,高庆海先生
6.会议列席人员:董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事马强、吉海滨因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司总经理工作实际,公司编制了《2023 年
度总经理工作报告》,报告对公司总经理 2023 年度的工作情况作了总结并对 2024年度的工作规划作出安排。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司董事会工作实际,公司编制了《2023 年
度董事会工作报告》,报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
公司根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的要求及《公司章程》的规定,编制了《长白山皇封参业股份有限公司 2023 年年报》及其摘要。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
公司董事会对 2023 年年度财务决算方案(2023 年度财务报告)进行了审核,
认为公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:
公司对 2024 年年度财务预算方案(2024 年度财务预算报告)进行了审核,
认为公司 2024 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则,充分考虑了 2024 年实际产能及业务需要。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年度利润分配》的议案
1.议案内容:
因公司经营发展的需要,本年度不进行股利分配也不转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司向银行申请授信额度暨接受关联担保并授权董事长办理银
行贷款事宜》的议案
1.议案内容:
董事会同意公司向吉林银行股份有限公司白山……
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