公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-008



证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日



2.会议召开地点：北京市万柳亿城中心 C2 座 12 层 1206



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：五名董事共同推举高庆海先生主持会议



6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



公司第三届董事会成员已经 2023 年 2 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股

东大会选举产生，第三届董事会成员分别为高庆海、佟心、马强、吉海滨、全熙



公告编号：2023-008



根。全体董事选举高庆海先生担任公司董事长，任期 3 年，任期与第三届董事会一致。高庆海先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任长白山皇封参业股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届公司高级管理人员任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任高庆海先生为公司总经理。上述高级管理人员

的任期为 3 年，任职期限均为 2023 年 2 月 24 日至 2026 年 2 月 24 日，自本次

董事会审议通过之日起履行职责。上述人员不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任长白山皇封参业股份有限公司财务负责人的议案》1.议案内容：



鉴于公司第二届公司高级管理人员任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘任袁增顺先生为公司财务负责人。上述高级

管理人员的任期为 3 年，任职期限均为 2023 年 2 月 24 日至 2026 年 2 月 24 日，

自本次董事会审议通过之日起履行职责。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2023-008



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任长白山皇封参业股份有限公司董事会秘书的议案》1.议案内容：



鉴于公司第二届公司高级管理人员任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘任马东方女士为公司董事会秘书。上述高级

管理人员的任期为 3 年，任职期限均为 2023 年 2 月 24 日至 2026 年 2 月 24 日，

自本次董事会审议通过之日起履行职责。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。