公告日期：2022-06-30

证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：东北证券
长白山皇封参业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十九次会议审议同意召开 2021 年年度股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,召集程序合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


本次股东大会采取现场召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871195 皇封参 2022 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司将聘请律师事务所律师见证。
（七） 会议地点

北京市海淀区中关村南大街 12 号天作国际中心写字楼 1 号楼 A 座 803
二、会议审议事项
1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。
2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

以上议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。
3、审议《公司 2021 年度报告及其摘要》的议案

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（2021 年年度报告》（公告编号：2022-019）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。
4、审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-021）、《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。
5、审议《公司 2022 年度财务预算方案》的议案

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-021）、《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。

6、审议《公司 2021 年度利润分配》的议案

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-021）、《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。
7、审议《董事会关于公司 2021 年度被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2021 年度被出具非标准审计意见的专项说明》（编号：2022-023）。8、审议《关于预……
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