公告日期:2019-02-22
公告编号:2019-012
证券代码:871193 证券简称:汇鑫科技 主办券商:方正证券
深圳市汇鑫科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月22日
2.会议召开地点:深圳市南山区科丰路2号特发信息港大厦A栋五楼北501-511单元公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长段鑫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的议案合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数10,500,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
详见公司2019年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2019-012
(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市汇鑫科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:
同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
详见公司2019年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市汇鑫科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-009)
2.议案表决结果:
同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
公告编号:2019-012
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市汇鑫科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。
深圳市汇鑫科技股份有限公司
董事会
2019年2月22日
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