公告日期:2018-12-26
公告编号:2018-070
证券代码:871193 证券简称:汇鑫科技 主办券商:方正证券
深圳市汇鑫科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月26日
2.会议召开地点:深圳市南山区科丰路2号特发信息港大厦A栋五楼北501-511单元公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长段鑫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的议案合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数10,500,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《偶发性关联交易》的议案
1.议案内容:
详细内容请见公司2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2018-070
(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市汇鑫科技股份有限公司关联交易公告》(2018-068)。
2.议案表决结果:
同意股数500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
股东段鑫为江西国兴云计算有限公司(以下简称“江西国兴”)执行董事、总经理,股东杨雪丽与段鑫为夫妻关系,股东杨雪丽是股东深圳市深南创业投资有限合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,股东杨雪丽的哥哥是股东深圳市鹏鑫宏投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人,因此股东段鑫、杨雪丽、深圳市深南创业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市鹏鑫宏投资企业(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市汇鑫科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》。
深圳市汇鑫科技股份有限公司
董事会
2018年12月26日
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