公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-067

证券代码：871193 证券简称：汇鑫科技 主办券商：方正证券

深圳市汇鑫科技股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月7日

2.会议召开地点：深圳市南山区科丰路2号特深圳市发信息港大厦A栋五楼北501-511单元公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长段鑫先生

6.会议列席人员：部分监事及信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2018-067

（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市汇鑫科技股份有限公司关联交易公告》（2018-068）。

2.回避表决情况

董事段鑫为江西国兴执行董事、总经理，董事杨雪丽与段鑫为夫妻关系，杨占勇系杨雪丽哥哥，因此董事段鑫、杨雪丽、杨占勇回避表决，回避后董事人数不足3人，需提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司定于2018年12月26日上午9:30在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-069）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市汇鑫科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》



深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日


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