公告日期:2018-12-10
公告编号:2018-068
证券代码:871193 证券简称:汇鑫科技 主办券商:方正证券
深圳市汇鑫科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
结合实际业务发展情况以及经营计划,深圳汇鑫科技股份有限公司(以下简称“汇鑫科技”)近期拟向江西国兴云计算有限公司(以下简称“江西国兴”)采购产品和相应服务,采购金额不超过人民币500万元。具体内容以最终签订的合同为准。
汇鑫科技持有江西国兴20.75%的股份,董事段鑫为江西国兴执行董事、总经理。
(二)表决和审议情况
2018年12月7日,公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《偶发性关联交易》议案。
议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
回避情况:董事段鑫为江西国兴执行董事、总经理,董事杨雪丽与段鑫为夫妻关系,杨占勇系杨雪丽哥哥,因此董事段鑫、杨雪丽、杨占勇回避表决,回避后董事人数不足3人,需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
公告编号:2018-068
(一)关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:江西国兴云计算有限公司
住所:江西省九江市九江经济技术开发区九瑞大道电信生产大楼一楼
注册地址:江西省九江市九江经济技术开发区九瑞大道电信生产大楼一楼
企业类型:有限责任公司
法定代表人:段鑫
实际控制人:段鑫
注册资本:2000万元
主营业务:计算机、自动化系统、网络通讯系统及软硬件产品的研发、设计,企业形象设计、平面设计、网页设计及咨询服务、业务流程外包。增值电信业务、呼叫中心业务、互联网接入服务、网络信息服务;通讯设备及其器材的销售;电子产品销售;计算机周边设备的研发及销售。计算机技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务,计算机信息系统集成服务;计算机网络工程、通讯工程、建筑智能化工程安装与施工;数据处理和存储服务;国内贸易、货物及技术进出口业务;物业管理、办公设备租赁及零售、房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)关联关系
汇鑫科技持有江西国兴20.75%的股份,董事段鑫为江西国兴执行董事、总经理,董事杨雪丽与段鑫为夫妻关系,杨占勇系杨雪丽哥哥,因此董事段鑫、杨雪丽、杨占勇回避表决。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
交易价格为市场公允价格,不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容
结合实际业务发展情况以及经营计划,汇鑫科技近期拟向江西国兴采购产品
公告编号:2018-068
和相应服务,采购金额不超过人民币500万元。具体内容以最终签订的合同为准。五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
上述关联交易系公司业务发展和日常经营所需,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,不存在损害公司利益及股东利益的情况,不会对公司正常经营造成重大影响。
六、备查文件目录
《深圳市汇鑫科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
深圳市汇鑫科技股份有限公司
董事会
2018年12月10日
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