公告日期：2018-07-13

公告编号：2018-053
证券代码：871193 证券简称：汇鑫科技 主办券商：方正证券
深圳市汇鑫科技股份有限公司

监事及监事会主席变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东大会于2018年7月12日审议并通过：

《关于提名黄平强为公司第一届监事的议案》，同意聘任黄平强为公司第一届监事会监事，任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东4人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的95.24%，会议由董事长段鑫先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会

公告编号：2018-053
第五次会议于2018年7月12日审议并通过：

《关于<选举袁培为监事会主席>的议案》，同意选举袁培为公司第一届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件以及专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由监事郭世龙主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
(二)被任免董监高人员情况
1、该任命监事黄平强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。2、该任命监事会主席袁培持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。(三)任命/免职原因

1、因公司监事会由3名监事组成，现监事会人数低于法定最低人数，经公司2017年年度股东大会审议，同意任命黄平强先生为公司监事。

2、公司原监事主席因个人原因已离职，经公司监事会审议，同意选举袁培先生为公司监事会主席。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司监事会成员人数符合《中华人民共和国公司

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法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于公司保持健全的治理机制。
(二)对公司生产、经营上的影响

上述任命使公司在治理机制上更加完善，内部治理更加健全，对公司生产、经营将产生积极的影响。
三、备查文件
《深圳市汇鑫科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
《深圳市汇鑫科技股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》
深圳市汇鑫科技股份有限公司
董事会
2018年7月13日

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