公告日期:2018-07-13
公告编号:2018-053
证券代码:871193 证券简称:汇鑫科技 主办券商:方正证券
深圳市汇鑫科技股份有限公司
监事及监事会主席变动公告(任免情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年年度股东大会于2018年7月12日审议并通过:
《关于提名黄平强为公司第一届监事的议案》,同意聘任黄平强为公司第一届监事会监事,任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。
本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东4人,持有公司股份10,000,000股,占股份总数的95.24%,会议由董事长段鑫先生主持。
以上决议表决情况为:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会
公告编号:2018-053
第五次会议于2018年7月12日审议并通过:
《关于<选举袁培为监事会主席>的议案》,同意选举袁培为公司第一届监事会主席,任期自公司监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。
本次会议召开10日前以电话、电子邮件以及专人送达方式通知全体监事,实际到会监事3人,持有公司股份0股,占股份总数的0.00%,会议由监事郭世龙主持。
以上决议表决情况为:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
(二)被任免董监高人员情况
1、该任命监事黄平强持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。2、该任命监事会主席袁培持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。(三)任命/免职原因
1、因公司监事会由3名监事组成,现监事会人数低于法定最低人数,经公司2017年年度股东大会审议,同意任命黄平强先生为公司监事。
2、公司原监事主席因个人原因已离职,经公司监事会审议,同意选举袁培先生为公司监事会主席。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命后,公司监事会成员人数符合《中华人民共和国公司
公告编号:2018-053
法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,有利于公司保持健全的治理机制。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述任命使公司在治理机制上更加完善,内部治理更加健全,对公司生产、经营将产生积极的影响。
三、备查文件
《深圳市汇鑫科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
《深圳市汇鑫科技股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》
深圳市汇鑫科技股份有限公司
董事会
2018年7月13日
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