公告日期:2018-07-13
公告编号:2018-052
证券代码:871193 证券简称:汇鑫科技 主办券商:方正证券
深圳市汇鑫科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年7月2日,电话、电子邮
件以及专人送达形式。
2、会议召开时间:2018年7月12日
3、会议召开地点:深圳市南山区科丰路2号特发信息港大厦A
栋五楼北501-511单元公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事郭世龙
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开方式、
表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所
作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会
公告编号:2018-052
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<选举袁培为监事会主席>的议案》
1、议案内容
根据公司章程的规定,监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。因原监事主席因个人原因已离职,现推举袁培为公司第一届监事会主席,任期自公司监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
该议案经监事会审议后无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市汇鑫科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
深圳市汇鑫科技股份有限公司
监事会
2018年7月13日
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