公告日期:2018-01-11
公告编号:2018-001
证券代码:871193 证券简称:汇鑫科技 主办券商:方正证券
深圳市汇鑫科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年1月5日,电话、电子邮
件以及专人送达形式。
2、会议召开时间:2018年1月10日
3、会议召开地点:深圳市南山区科丰路2号特发信息港大厦A
栋五楼北501-511单元公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长段鑫
6、会议主持人:董事长段鑫
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开方
式、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
公告编号:2018-001
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、 会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《关于拟签订重大合同的议案》
1、议案内容:
为推进“关于腾讯云计算(北京)有限责任公司、深圳市汇鑫科技股份有限公司在九江经济技术开发区合作建设云计算、大数据中心及“互联网 ”项目”的实施,深圳市汇鑫科技股份有限公司(以下简称“汇鑫科技”)拟与腾讯云计算(北京)有限责任公司(以下简称“腾讯云计算”)签订关于购买腾讯云数字九江云服务平台,以及相关的云服务及部署建设服务的《合同书》。
具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市汇鑫科技股份有限公司关于拟签订重大合同的公告》(公告编号:2018-002)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
本议案不需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公告编号:2018-001
《深圳市汇鑫科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
深圳市汇鑫科技股份有限公司
董事会
2018年1月11日
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