公告日期：2017-12-05

公告编号： 2017-054

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证券代码： 871193 证券简称： 汇鑫科技 主办券商： 方正证券

深圳市汇鑫科技股份有限公司

2017 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 12 月 4 日

2.会议召开地点： 深圳市南山区科丰路 2 号特发信息港大厦 A 栋

五楼公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长段鑫

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 4 人， 持

本次股东大会的召集及召开时间、 方式、 主持人及审议表决程序

符合《 中华人民共和国公司法》 、 《 深圳市汇鑫科技股份有限公司章

程》 及《 股东大会议事规则》 等有关的规定， 无需其他相关部门批准

或履行其他程序， 所作决议合法有效。

公告编号： 2017-054

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有表决权的股份 8,500,000 股， 占公司股份总数的 80.95%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《 关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容

为促进公司发展， 进一步深入拓展市场， 增强公司综合竞争力，

公司拟与深圳市紫荆花投资有限合伙企业（ 有限合伙） 投资设立控股

子公司“ 江西国兴云计算有限公司” （ 具体以工商注册登记为准） 。

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 上披露的《 深圳市汇鑫科

技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》 （ 公告编号：

2017-051） 。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案出席股东无需回避表决。

三、 备查文件目录

（ 一） 《 深圳市汇鑫科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会

会议决议》

深圳市汇鑫科技股份有限公司

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董事会

2017 年 12 月 5 日


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