公告日期：2022-04-29

证券代码：871190 证券简称：力网科技 主办券商：方正承销保荐
福建省力天网络科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：现场方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 21 日下午 16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871190 力网科技 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建英合律师事务所两名律师。
（七）会议地点

泉州市丰泽区田安路北段碧珍花苑 2 号楼二层 201 号福建省力天网络科
技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报公司董事会 2021 年年度工作情况。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案 》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报公司监事会 2021 年年度工作情况。
（三）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》


《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2021 年年度经营情况和财务状况，以及对 2022 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2022 年度的财务预算方案。公司 2022 年度财务预算方案充分考虑了 2022 年的业务需要。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配。
（七）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的规定，
公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-020）。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表显示，公司合并报表的
未分配利润为-7,432,470.70……
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