公告日期:2020-12-31
公告编号:2020-078
证券代码:871189 证券简称:ST 友信 主办券商:安信证券
北京友信宏科电子科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 26 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘金宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于前期会计差错更正》议案
1.议案内容:
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相
关规定,公司拟对 2020 年第三季度财务报表重新梳理,将前期会计差错进行了更正。
公告编号:2020-078
详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2020-080)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于更正<2020 年第三季度报告>》议案
1.议案内容:
经谨慎审查公司《2020 年第三季度报告》的披露内容,为更加真实、准确、完整反映公司 2020 年第三季度的经营情况,公司对《2020 年第三季度报告》进行更正。
详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2020 年第三季度报告(更正后)》(公告编号:2020-080)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公司公章的《北京友信宏科电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
北京友信宏科电子科技股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 31 日
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