公告日期：2020-12-03

证券代码：871189 证券简称：ST 友信 主办券商：安信证券

北京友信宏科电子科技股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 3 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李萌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数8,353,326 股，占公司有表决权股份总数的 72.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事那尔才因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京友信宏科电子科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向

发行说明书》的议案

1.议案内容：



为满足公司战略发展及降低资产负债率的需求，在充分保障公司及股东的利益前提下，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，依据北京市丰台区人民法院出具的（2019）京 0106 民初 31961 号《民事判决书》、北京市第二中级人民法院出具的（2020）京 02 民终 5792 号《民事判决书》、北京市丰台区人民法院

就（2020）京 0106 执 12730 号、（2020）京 0106 执 1387 号的执行结果，向在

册股东东莞正扬电子机械有限公司发行股票，本次发行股票为人民币普通股，发

行数量为 200.00 万股，发行价格为人民币 15.30 元/股，募集资金总额为 3,060.00

万元，所募集到的资金主要用于归还借款、补充公司流动资金。鉴于募集资金使用用途发生变更，发行事宜超过股东大会授权的 12 个月的有效期，根据股票发行相关规则重新进行审议。



详见公司于 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京友信宏科电子科技股份有限公司股票发行说明书》（公告编号：2020-066）。

2.议案表决结果：



同意股数 8,353,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



在册股东东莞正扬电子机械有限公司为本次股票定向发行的认购对象，未出席本次股东大会；其他与会股东不涉及与本议案有关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于附生效条件的<股份认购协议>》的议案

1.议案内容：



本次定向发行股票，公司与发行认购对象于 2018 年 6 月签署附生效条件的

《股份认购协议》，该协议经当事双方签字盖章后，由公司第一届董事会第二十一次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过后生效，同时经（2020）京 02民终 5792 号民事判决书判定有效。

2.议案表决结果：



同意股数 8,353,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



在册股东东莞正扬电子机械有限公司为本次股票定向发行的认购对象，未出席本次股东大会；其他与会股东不涉及与本议案有关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》

的议案

1.议案内容：



据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的要求，挂牌公司通过发行证券向投资者募集的资金需要存放于募集资金专项账户。公司已设立募集资金专用账户，用于存放公司本次股票定向发行的募集资金。公司将在本次发行验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管。

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