公告日期:2020-10-30
公告编号:2020-061
证券代码:871189 证券简称:ST 友信 主办券商:安信证券
北京友信宏科电子科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 26 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长李萌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京友信宏科电子科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》议案
1.议案内容:
董事会审议公司本年度第三季度报告,详见于 2020 年 10 月 30 日在全国中
公告编号:2020-061
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年第三季度报告》(公告编号:2020-063)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《第二届董事会第九次会议决议》
北京友信宏科电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日
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