公告日期:2021-05-31
证券代码:871189 证券简称:ST 友信 主办券商:安信证券
北京友信宏科电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李萌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数5,174,416 股,占公司有表决权股份总数的 38.1378%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 2 人,董事孟超因工作原因缺席;董事史锦辉因个人原因缺席;董事郭树芬因离职缺席。
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事王延超因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
审议《2020 年度董事会工作报告》
2.表决结果:
同意股数 5,174,416 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
审议《2020 年度监事会工作报告》
2.表决结果:
同意股数 5,174,416 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-020)
及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-021)。
2.表决结果:
同意股数 5,174,416 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
就亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年度审计报告》进行审议。
2.表决结果:
同意股数 5,174,416 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算》的议案
1.议案内容:
审议《2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算》报告。
2.表决结果:
同意股数 4,583,366 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 88.58%;反
对股数 591,050 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 11.42%;弃权股数 0股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2020 年度利润分预案》的议案
1.议案内容:
根据公司财务实际情况,公司拟不对 2020 年度利润进行分配。
2.表决情况:
同意股数 5,174,416 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。