公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-034

证券代码：871189 证券简称：ST 友信 主办券商：安信证券

北京友信宏科电子科技股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

北京友信宏科电子科技股份有限公司定于 2021 年 5 月 27 日召开 2020 年年度股东
大会，股权登记日为 2021 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 28 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-029。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021年4月30日，公司董事会收到单独持有24.09%股份的股东李萌书面提交的《关
于提名于海娇为公司第二届董事会董事》的议案，提请在 2021 年 5 月 27 日召开的 2020
年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司董事郭树芬女士因个人原因，辞去公司董事职务；公司股东提名于海娇为公司董事候选人并提交 2020 年年度股东大会审议，任期自股东大会审核通过之日起至本届董事会届满之日止。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李萌符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李萌提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大

公告编号：2021-034

会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

（三）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

（四）审议《2020 年度审计报告》议案

（五）审议《2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算》议案

（六）审议《2020 年度利润分配预案》议案

（七）审议《董事会对公司 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

（八）审议《监事会关于董事和对 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见专项说明的核查意见》议案

（九）审议《控股股东、实际控制人及其关联资金占用情况的专项说明》议案

（十）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

（十二）审议《续聘 2021 年度审计机构》议案

（十三）审议《关于追认变更募集资金使用用途》议案

（十四）审议《关于提名于海娇为公司第二届董事会董事》议案
五、备查文件目录

李萌提交的《关于提名于海娇为公司第二届董事会董事》的议案

北京友信宏科电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日

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