公告日期：2021-04-28

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北京友信宏科电子科技股份有限公司



第二届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日 以邮件方式发出



5.会议主持人：监事会主席刘金宝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



会议审议了《2020 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



详见公司于2021年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-020）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度审计报告》的议案

1.议案内容：



就亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度审计报告》进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会关于董事会对 2020 年度财务报告被出具非标准审计意

见专项说明的核查意见》的议案

1.议案内容：



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做

出了专项说明，监事会对董事会有关说明出具了核查意见，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于董事会对 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的核查意见》（公告编号：2021-023）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算》的议案

1.议案内容：



会议就《2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算》内容进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



根据公司财务实际情况，公司拟不对 2020 年度利润进行分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

的议案

1.议案内容：



详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2021-024）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本……
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