公告日期:2021-04-28
证券代码:871189 证券简称:ST 友信 主办券商:安信证券
北京友信宏科电子科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长李萌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
就《2020 年度总经理工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
就《2020 年度董事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-020) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-021)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
就亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年度审计报
告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《董事会对公司 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》的议案
1.议案内容:
亚太(集团)会计师事务所(特使普通合伙)为公司本年度财务报告出具 了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,根据《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定,董事会对该审计意见涉及
事项做出了专项说明。详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会对公司 2020 年度 财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2021-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
就《2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告》内容进行审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:反对 2021 年预算报告
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2020 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
根据公司财务实际情况,公司拟不对 2020 年度利润进行分配。
2.议案表决结果:……
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