公告日期:2021-03-23
公告编号:2021-016
证券代码:871189 证券简称:ST 友信 主办券商:安信证券
北京友信宏科电子科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李萌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数7,142,236 股,占公司有表决权股份总数的 52.64%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-016
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容:
根据公司战略发展需要,公司董事会提议更换原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责公司 2020 年度审计相关工作。
详见公司于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台( www.neeq.com.cn ) 披露的《拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 7,142,236 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名史锦辉为公司第二届董事会董事》
1.议案内容:
公司股东重庆高新创投两江品牌汽车产业投资中心(有限合伙)委派的董事王萌因工作变动原因离职董事职务,改派史锦辉先生担任公司董事职务。
详见公司于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任职公告》(公告编号:2021-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 7,142,236 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2021-016
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
史锦辉 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会
四、备查文件目录
《北京友信宏科电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
北京友信宏科电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日
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