公告日期：2020-02-04

公告编号：2020-006

证券代码：871188 证券简称：科玮股份 主办券商：安信证券
广东科玮生物技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公司股东人数未超过 200 人且本次计划审议事项不涉及单独计票事项，故本次会议不提供网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 19 日上午 10：00-12：00。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2020-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 14 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东科玮生物技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科玮生物技术股份有限公司关于增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书，法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登
记（传真、信函到达日不晚于 2020 年 2 月 19 日）。

（二）登记时间：2020 年 2 月 19 日(星期三)上午 9:00 至上午 10:00。

（三）登记地点：公司会议室前台。


公告编号：2020-006

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系电话：020-82208355 2. 传真：020-39281790 3.
联系人：蒋林奇 4. 邮编：510000

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日

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