公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-027

证券代码：871188 证券简称：科玮股份 主办券商：安信证券
广东科玮生物技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘杰森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《科玮股份 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2019

公告编号：2019-027

年半年度报告，详见公司于 2019 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广东科玮生物技术股份有限公司2019 年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

公司监事会对《公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（2）2019 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2019 年 1～6 月的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为公司 2019 年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《广东科玮生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日

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