公告日期:2019-05-23
公告编号:2019-012
证券代码:871188 证券简称:科玮股份 主办券商:安信证券
广东科玮生物技术股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十九次会议于2019年5月22日审议并通过:
提名陈松彬、易萍、张爱萍、谢志辉、许曙航为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由陈松彬主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事陈松彬直接持有公司股份51,590,000股,占公司股本的57.32%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈松彬为珠海智美创富投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,并持有智美创富40.80%的合伙份额,陈松彬合计控制公司股份为67,995,000股,占公司总股本的75.55%。
董事易萍、张爱萍、谢志辉、许曙航持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
谢志辉,男,1976年出生,中国籍,无境外居住权,硕士研究生学历。1998年7月至2015年6月在曼秀雷敦(中山)药业有限公司担任研发经理兼总工;2015年7月
公告编号:2019-012
至2018年10月任中山卡丝生物科技有限公司技术总监,2018年11月至今任广东科玮生物技术股份有限公司副总经理。
许曙航,男,1977年出生,中国籍,无境外居住权,大专学历。1997年7月至2000年10月在美国友邦保险广州分公司任高级经理;2000年11月至2010年4月为自由职业者;2010年5月至今在杭州博纳化妆品有限公司任总经理。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次任命属于正常换届续聘,保证了公司董事会工作的正常开展,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
广东科玮生物技术股份有限公司
董事会
2019年5月23日
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