公告日期:2019-05-17
广东科玮生物技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈松彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数90,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司2018年度董事会工作报告进行了审议。2.议案表决结果:
同意股数90,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司2018年度监事会工作报告进行了审议。2.议案表决结果:
同意股数90,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计
机构的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构进行了审议,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数90,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
制了2018年年度报告及摘要,详见公司于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《广东科玮生物技术股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-003)和《广东科玮生物技术股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:
同意股数90,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,对公司2018年度利润分配进行了审议,公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数90,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司2018年度财务决算报告进行了审议。2.议案表决结果:
同意股数90,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的10.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律……
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